Предложена концепция формирования выборки объектов для проведения проверок контролирующими органами в условиях ограниченности трудовых ресурсов, основанная на формализации признаков неблагонадежности и нестационарной сегментации объектов контролирования. Разработана методика составления портрета нарушителя, позволяющая определить значимость, уровень нарушений, степень управляемости объекта, выявить динамику его поведения в рассматриваемой сфере деятельности.