В представленной работе проанализированы актуальные научные работы в сфере разработки методов и моделей искусственного интеллекта для обеспечения безопасности финансовых транзакций. Целью работы является обзор и сравнительный анализ моделей и методов машинного обучения по осуществлению безопасных финансовых операций в случае использования кредитных карт. В результате проведенного анализа по этим публикациям выявлено несколько наиболее предпочтительных и эффективных по производительности методов обработки финансовых транзакций.